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涉嫌合同詐騙 潯興股份子公司總經理甘情操被立案調查

每日經濟新聞 2019-09-16 18:01:20

9月15日晚間,潯興股份發布公告,于2019年9月12日收到福建省晉江市公安局出具的《立案告知書》,甘情操等人涉嫌合同詐騙案,已被立案偵查。”甘情操系潯興股份控股子公司價之鏈的法定代表人、總經理。

每經記者 孫嘉夏    實習記者 趙李南    每經編輯 陳俊杰    

9月15日晚間,潯興股份(002098,SZ)發布公告稱:“于2019年9月12日收到福建省晉江市公安局出具的《立案告知書》,被告知:甘情操等人涉嫌合同詐騙案,已被立案偵查。”

《每日經濟新聞》記者注意到,甘情操系潯興股份控股子公司深圳價之鏈跨境電商有限公司(以下簡稱價之鏈)的法定代表人、總經理。價之鏈的《公開轉讓說明書》顯示,甘情操畢業于北京大學英語專業,25歲時就干到了總經理職位,27歲時創辦了自己的公司。

這樣一位“天之驕子”,如今卻涉嫌合同詐騙案被立案偵查。這當中究竟發生了什么?

甘情操與價之鏈

涉嫌合同詐騙而被立案偵查的甘情操系潯興股份控股子公司價之鏈的法定代表人、總經理。

《每日經濟新聞》記者注意到,因潯興股份并購甘情操創立的價之鏈,甘情操曾與潯興股份有過一段一年左右的蜜月期。

而后因價之鏈未完成承諾業績,導致潯興股份巨虧數億元,也使得潯興股份與甘情操決裂。潯興股份稱,甘情操未完成承諾業績,履行協議過程中違約,又將共管賬戶的資金挪用,還長期滯留美國。

記者就此次立案偵查的具體情況向潯興股份發出采訪函,得到了進一步的消息,與甘情操同時被立案調查的還有其妻子朱玲。

在回答記者提出的“是否是貴司主動報案?”的問題時,潯興股份回復道:“公司配合警方偵查。”

早期,甘情操的職場經歷堪稱“年輕有為”。1981年出生的甘情操畢業于北京大學,所學的是英語專業,這也為日后甘情操的外貿生意打下了扎實的基礎。

年僅25歲,甘情操就坐上了總經理職位,27歲時就創辦了自己的公司。

據價之鏈的《公開轉讓說明書》顯示,2006年至2008年期間,其就職于廈門歐樂德貿易有限公司,任總經理。2008年,年僅27歲的甘情操赴深圳成立了深圳歐樂易運國際貨運代理有限公司,該公司即價之鏈的前身。 

2016年8月,價之鏈掛牌新三板,此時的甘情操即將迎來他人生中的一位金主,那就是上市公司潯興股份。

變現4.68億元

2017年,潯興股份的大股東剛剛變更,正謀求轉型的潯興股份看中了價之鏈當年的跨境電商業務,兩家公司因此一拍即合。

2017年6月,潯興股份發布《重大資產購買報告書(草案)》,出資10.14億元購買價之鏈65.00%股權。

在潯興股份的眾多交易對手中,甘情操和其夫人朱玲占了最大頭。甘情操夫婦總計轉讓了28.9%價之鏈股權給潯興股份,轉讓約定價格為4.68億元。

在轉讓的同時,潯興股份與甘情操夫婦簽署了《盈利補償協議》。按照約定,甘情操夫婦承諾2017年至2019年,價之鏈的凈利潤不低于1億元、1.6億元和2.5億元。

在資金支付事項中,潯興股份安排了“共管賬戶”模式,確保甘情操夫婦的業績承諾能夠有效得到履行。

據一位金融從業人士透露,通常在并購過程中,為了保證“業績承諾協議”的有效履行,并購的雙方當事人會與銀行之間簽署一個《三方資金監管協議》,出資方會將并購款打到監管專用賬戶,由銀行進行監管,按照承諾的利潤完成情況,分批次劃款給被并購方的股東,未完成承諾則扣回。

潯興股份也不例外,并購款的1.6億元被劃入了共管賬戶中。按照約定,在價之鏈完成2019年度業績承諾后,解除共管。

涉嫌合同詐騙

完成并購后的第一個會計年度,2017年價之鏈實現了凈利潤9796萬元,基本上完成了2017年的利潤承諾。好景不長,2018年度價之鏈的凈利潤卻為虧損7589萬元。

2018年度,潯興股份對這筆收購產生的商譽大幅計提了7.48億元的減值準備,此舉導致了潯興股份2018年度的凈利潤虧損6.49億元。這是潯興股份自2006年上市以來的首次虧損。

禍不單行,據潯興股份披露,甘情操夫婦的業績承諾補償履約能力可執行性受到影響,具有不確定性。潯興股份在回復深交所的問詢函中稱:“甘情操、朱玲夫妻攜幼子避居海外缺乏履約誠意”。

更讓潯興股份始料未及的是,共管賬戶中的資金也被挪用。

據潯興股份回復福建證監局監管關注函時稱:“2017年9月,我公司聯系泉州銀行龍湖支行開立共管銀行賬戶,采用在甘情操個人賬戶預留雙印鑒(一個印鑒為甘情操印章、另一個印鑒為我公司董事長王立軍印鑒)的賬戶共管模式,該賬戶設立后三方(甘情操、王立軍、泉州銀行)本應簽訂三方共管協議,但甘情操不配合簽訂。該賬戶目前不能實現《股權轉讓協議》約定共管的目的。”

而后,據潯興股份稱,甘情操到泉州銀行單方面動用了該賬戶的資金。

潯興股份披露:“2018年9月4日,甘情操到泉州銀行龍湖支行,擬通過掛失預留印鑒方式單方面動用上述賬戶資金,并以起訴、投訴威脅銀行工作人員將全部資金轉入其與其他個人銀行賬戶相關聯的證券賬戶。”

“據公司了解,甘情操、朱玲目前仍然滯留海外,公司通過價之鏈內部管理人員以郵件方式與之聯系。”潯興股份方面對《每日經濟新聞》記者表示。

9月15日晚間,潯興股份發布公告,于2019年9月12日收到福建省晉江市公安局出具的《立案告知書》,甘情操等人涉嫌合同詐騙案,已被立案偵查。”

封面圖片來源:攝圖網

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